سرمایه گذاری نوه رئیس باند مافیا در بازار کریپتو | ماجرای کلاهبرداری ۱.۱ میلیون دلاری از کمکهای کرونا چه بود؟
به گزارش اقتصادنیوز، کارماین جی. آنیلو، نوه جان گوتی، رئیس معروف باند مافیا گامبینو، به جرم کلاهبرداری از سیستم کمکهای مالی ایالات متحده در دوران پاندمی کرونا به زندان محکوم شد. وی با دریافت وامهای اضطراری از دولت، حدود ۱.۱ میلیون دلار را به دست آورده و بخش قابل توجهی از آن را به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال اختصاص داده بود. این حکم بهعنوان نمونهای از سوءاستفادههای گسترده از کمکهای دولتی در دوران بحران کرونا، یادآور تهدیدات امنیت اقتصادی ناشی از کلاهبرداریها در سطح جهانی است.
به گزارش کویندسک، کارماین جی. آنیلو، نوه جان گوتی، رئیس معروف باند مافیا، به ۱۵ ماه زندان به جرم کلاهبرداری از سیستم کمکهای دولتی کرونا و سرمایهگذاری در کسبوکارهای کریپتو محکوم شد. طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، آجنلو با استفاده از پولهای بدست آمده از کلاهبرداری، بیش از ۴۲۰,۰۰۰ دلار را به سرمایهگذاری در کسبوکارهای کریپتو اختصاص داده است.
در بیانیهای که اخیرا منتشر شد، دفتر دادستانی منطقه شرقی نیویورک اعلام کرد که آجنلو به صورت تقلبی چندین وام اضطراری از اداره کسبوکارهای کوچک (SBA) ایالات متحده دریافت کرده و از این وجوه برای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال استفاده کرده است. این کلاهبردار ۲۴ ساله در تلاش برای دسترسی به کمکهای دولتی، اطلاعات دروغین به SBA ارائه داده و ادعا کرده بود که وجوه برای کسبوکار قطعات خودرو و بازیافت او در کویینز استفاده خواهد شد.
کلاهبرداری کارماین جی. آنیلو و استفاده از وامهای کرونا برای سرمایهگذاری در کریپتو
جی. آنیلو در دوران اوج پاندمی کرونا و با استفاده از بحران اقتصادی، پولهای دولت و مالیاتدهندگان را برای منفعت شخصی خود به جیب زد. طبق گزارشها، وی حدود ۴۲۰ هزار دلار از پولهای کلاهبرداری شده را به کسبوکارهای مرتبط با ارز دیجیتال سرمایهگذاری کرده است. وی پس از دریافت این وامها که برای کسبوکارهای کوچک در نظر گرفته شده بود، اطلاعات نادرستی به مقامات دولتی ارائه کرده و به دروغ اعلام کرده بود که این کمکها برای پرداخت دستمزد کارکنان و پیشبرد فعالیتهای تجاری است.
دادستان ایالات متحده، جوزف نوچلا، در بیانیهای تاکید کرد که آجنلو در دوران بحرانی پاندمی که بسیاری از کسبوکارها و افراد نیازمند حمایت بودند، از این فرصت برای پرکردن جیبهای خود استفاده کرده است و حالا باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
کلاهبرداریهای مشابه در بحران کرونا و تهدید امنیت اقتصادی
جی. آنیلو تنها فردی نیست که از سیستم کمکهای کرونا کلاهبرداری کرده است. در چندین پرونده مشابه که در دادگاهها رسیدگی شده است، بروس چوی بهطور غیرقانونی ۲ میلیون دلار از وامهای تجاری مرتبط با پاندمی دریافت کرده و از این مبلغ برای خرید ارز دیجیتال از طریق صرافی کریپتو Kraken استفاده کرده است. همچنین دیوید تی. هاینز مبلغ ۳.۹ میلیون دلار از همان نوع وامها را بهطور کلاهبردارانه دریافت کرده و قسمتی از این وجوه را برای خرید یک لامبورگینی خرج کرده است.
براساس آمار دفتر حسابرسی دولت ایالات متحده (GAO)، کلاهبرداری از کمکهای کرونا در سطح گستردهای صورت گرفته است و حدود ۱۳۵ میلیارد دلار، معادل ۱۵ درصد از کل بودجه، به دلیل شیوههای تقلبی از دست رفته است. این رقم نشاندهنده بحران اقتصادی شدید ناشی از شیوع بیماری و سوءاستفادههای گسترده از سیستمهای حمایتی دولتی است.
پایان قدرت و سلطنت جان گوتی در دنیای جرم و جنایت
جان گوتی، پدربزرگ کارماین جی. آنیلو، با خشونت و قدرتی که در دنیای جرم و جنایت داشت، نام خود را در تاریخ ثبت کرد. او رئیس باند گامبینو بود و قدرتش را از طریق مشاغل غیرقانونی مانند باجگیری از اتحادیهها، قمار غیرمجاز، و کلاهبرداریهای مالی بهدست آورده بود. طبق گزارشها، او سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار از این فعالیتها بهدست میآورد. جان گوتی در سال ۱۹۹۲ به ۱۳ فقره جرم محکوم شد و پس از سالها زندان، در سن ۶۱ سالگی به دلیل سرطان درگذشت.
ارسال نظر